Bitcoin Operator ATM skickas till fängelse för olaglig verksamhet

I USA har en Bitcoin-automatoperatör skickats till fängelse för att ha bedrivit olaglig verksamhet. Han dömdes till två års fängelsestraff. De amerikanska myndigheterna har bekräftat att 17 olagliga Bitcoin-automater har förseglats på grund av olaglig verksamhet. Uttagsautomaterna bedrev också olaglig växlingsverksamhet med andra kryptovalutor.

Illegal operatör skickas till fängelse

I fredags bekräftade US Department of Justice att Kais Muhammad, bosatt i Kalifornien, har skickats till fängelse för att ha tvättat bitcoin och kontanter till brottslingar via olagliga bitcoinbörser. Enligt justitiedepartementet har den 37-årige Kais Muhammad, som driver en olaglig kryptobörs, tvättat mer än 25 miljoner dollar åt kriminella via bitcoinautomater. Den dömde erkände sig skyldig i september förra året. Domstolen anklagade honom för att ha drivit en olaglig olicensierad kryptoaffär via vilken han genomförde olagliga transaktioner. Den dömde gick med på att regeringen fick beslagta hans 17 bitcoin-automater, 22 820 dollar i kontanter, 18,4 bitcoins och 222,5 ethereum-mynt.

Kais Muhammad var ägare till Herocoin från december 2014 till november 2019, som han drev under namnet Superman29. Hans företag tog ut en provision på 25 %, vilket var långt över marknadspriset. Han ordnade möten med sina kunder på offentliga platser och växlade valuta åt dem. När han träffade sina kunder frågade han inte någon av dem om deras inkomstkälla. I själva verket visste han vid vissa tillfällen att hans kunder hade kopplingar till kriminell verksamhet. Justitiedepartementet bekräftade att Kais Muhammad kände till att minst en av hans klienter hade anknytning till olaglig verksamhet på dark web. Han hanterade och växlade också denna valuta för sina klienter till Bitcoin genom att använda sig av Bitcoin-automater.

Han anklagas också för att avsiktligt ha underlåtit att registrera sitt företag hos det amerikanska finansdepartementets Financial Crimes Enhancement Network. Han har också avsiktligt inte uppfyllt kravet i koden mot penningtvätt. Han borde ha informerat myndigheterna innan han gjorde en transaktion på över 10 000 dollar och 2 000 dollar om han misstänkte någon av sina kunder. Hans uttagsautomater tillät kunder att behandla flera 3000 dollar utan att informera myndigheterna om att tillhandahålla legitimation.

Han kontaktades av FinCEN i juli 2018, varefter han registrerade sitt företag, men misslyckades med att uppfylla myndighetskraven.

Han hjälpte också människor personligen och växlade pengar åt dem. Dessa möten genomfördes med infiltrerade agenter som har berättat för Kais Muhammad att de handlar på uppdrag av en koreansk kvinna som arbetar i en Karokee-bar för att underhålla män på olika sätt, inklusive sexuell aktivitet.

Vilket budskap förmedlar detta?

Detta är just det bekymmer som är förknippat med bitcoin. De flesta har redan sagt att bitcoin kan användas för olagliga transaktioner och att det inte är säkert eftersom det drivs digitalt. Men i takt med att tekniken förbättras åtgärdas även dessa farhågor för att undvika framtida olägenheter.