Operador de ATM de Bitcoin enviado para a prisão por operação ilegal

Nos EUA, um operador de ATM Bitcoin foi enviado para a prisão por dirigir operações ilegais. Foi condenado a 2 anos de pena de prisão. As autoridades norte-americanas confirmaram que 17 ATMs Bitcoin ilegais foram seladas devido a operações ilícitas. As caixas multibanco estavam também a realizar operações de troca ilegais com outras moedas criptográficas.

O operador ilegal enviado para a prisão

Na sexta-feira, o US departamento de justiça confirmou que Kais Muhammad, um residente da Califórnia, foi enviado para a prisão por branqueamento de bitcoin e dinheiro para criminosos através de trocas ilegais de bitcoin. Segundo o Departamento de Justiça, com 37 anos de idade, Kais Muhammad, que gere uma troca criptográfica ilegal, lavou mais de 25 milhões de dólares para criminosos através de caixas multibanco de Bitcoin. O condenado declarou-se culpado em Setembro do ano passado. O tribunal acusou-o de gerir um negócio ilegal de criptografia não licenciado através do qual ele operava transacções ilícitas. O condenado concordou que o governo poderia apreender as suas ATMs de 17 bitcoin, $22.820 em dinheiro, 18,4 bitcoins, e 222,5 moedas de etéreo.

Kais Muhammad foi o proprietário de Herocoin de Dezembro de 2014 a Novembro de 2019, que ele operou sob o moniker Superman29. A sua empresa cobrava uma comissão de 25%, que estava muito acima do preço de mercado. Organizava reuniões com os seus clientes em locais públicos e trocava moeda por eles. Enquanto se reunia com os seus clientes, não perguntava a nenhum deles sobre a sua fonte de rendimento. De facto, em algumas ocasiões, ele sabia que os seus clientes estavam ligados a actividades criminosas. O Departamento de Justiça confirmou que Kais Muhammad conhecia pelo menos um dos seus clientes associado a actividades ilegais na teia escura. Ele também geriu e trocou esta moeda pelos seus clientes em Bitcoin através da utilização de caixas multibanco de bitcoin.

É também acusado de não ter intencionalmente registado a sua empresa na Rede de Melhoria de Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA. Ele também não cumpriu propositadamente o requisito do código anti-lavagem de dinheiro. Ele deveria ter informado as autoridades antes de fazer uma transacção de mais de $10.000 e $2000 se suspeitasse de algum dos seus clientes. Os seus ATMs permitiam aos clientes processar múltiplos $3000 sem informar as autoridades sobre o fornecimento da identificação.

Foi contactado pelo FinCEN em Julho de 2018, após o que registou a sua empresa, mas não cumpriu os requisitos regulamentares.

Também ajudou pessoas pessoalmente e trocou dinheiro por elas. Estas reuniões foram conduzidas com agentes infiltrados que disseram a Kais Muhammad que estão a negociar em nome de uma mulher coreana que trabalha num bar Karokee para entreter os homens de várias formas, incluindo a actividade sexual.

Que mensagem é que isto transmite?

Esta é precisamente a preocupação associada ao bitcoin. A maioria das pessoas já disse que a bitcoin pode ser utilizada para transacções ilegais e não é segura, uma vez que é operada digitalmente. No entanto, como a tecnologia está a melhorar, estas preocupações estão também a ser abordadas para evitar futuros inconvenientes.