W USA, operator bankomatu Bitcoin został wysłany do więzienia za prowadzenie nielegalnych operacji. Został on skazany na 2 lata pozbawienia wolności. Władze USA potwierdziły, że 17 nielegalnych bankomatów Bitcoin zostało zapieczętowanych z powodu nielegalnych operacji. Bankomaty prowadziły również nielegalne operacje wymiany z innymi kryptowalutami.
Nielegalny operator wysłany do więzienia
W piątek, US Department of Justice potwierdził, że Kais Muhammad, mieszkaniec Kalifornii, został wysłany do więzienia za pranie bitcoinów i gotówki dla przestępców za pośrednictwem nielegalnych giełd bitcoinowych. Według Departamentu Sprawiedliwości, 37-letni Kais Muhammad prowadzący nielegalną giełdę kryptowalutową, wyprał dla przestępców ponad 25 mln dolarów za pośrednictwem bankomatów Bitcoin. Skazany przyznał się do winy we wrześniu ubiegłego roku. Sąd oskarżył go o prowadzenie nielegalnego nielicencjonowanego biznesu kryptowalutowego, za pośrednictwem którego obsługiwał nielegalne transakcje. Skazany zgodził się, aby rząd mógł przejąć jego 17 bankomatów bitcoinowych, 22 820 dolarów w gotówce, 18,4 bitcoinów i 222,5 monet ethereum.
Kais Muhammad był właścicielem firmy Herocoin od grudnia 2014 do listopada 2019 roku, którą prowadził pod monikerem Superman29. Jego firma pobierała prowizję w wysokości 25%, co było znacznie powyżej ceny rynkowej. Umawiał spotkania ze swoimi klientami w miejscach publicznych i wymieniał dla nich walutę. Podczas spotkań z klientami nie pytał żadnego z nich o ich źródło dochodu. W rzeczywistości, przy niektórych okazjach, wiedział, że jego klienci są powiązani z działalnością przestępczą. Departament Sprawiedliwości potwierdził, że Kais Muhammad znał co najmniej jednego ze swoich klientów powiązanego z nielegalną działalnością w dark webie. On również zarządzał i wymienił tę walutę dla swoich klientów na Bitcoin za pomocą bankomatów bitcoin.
Jest on również oskarżony o celowe niezarejestrowanie swojej firmy w Financial Crimes Enhancement Network Departamentu Skarbu USA. Celowo nie spełnił też wymogu kodeksu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Powinien był poinformować władze przed dokonaniem transakcji na kwotę ponad 10 tys. dolarów i 2 tys. dolarów, jeśli podejrzewał któregoś ze swoich klientów. Jego bankomaty pozwalały klientom na przetwarzanie wielu $3000 bez informowania władz o dostarczeniu identyfikacji.
Został skontaktowany przez FinCEN w lipcu 2018 r., Po czym zarejestrował swoją firmę, ale nie spełnił wymogów regulacyjnych.
Pomagał również ludziom osobiście i wymieniał dla nich pieniądze. Te spotkania były prowadzone z tajnymi agentami, którzy powiedzieli Kaisowi Muhammadowi, że zajmują się w imieniu koreańskiej kobiety, która pracuje w barze Karokee, aby zabawiać mężczyzn na różne sposoby, w tym aktywność seksualną.
Jakie przesłanie to niesie?
To jest właśnie problem związany z bitcoinem. Większość ludzi już powiedziała, że bitcoin może być używany do nielegalnych transakcji i nie jest bezpieczny, ponieważ jest obsługiwany cyfrowo. Jednak w miarę doskonalenia technologii, te obawy są również rozwiązywane, aby uniknąć przyszłych niedogodności.
-
Luke Handt is a seasoned cryptocurrency investor and advisor with over 7 years of experience in the blockchain and digital asset space. His passion for crypto began while studying computer science and economics at Stanford University in the early 2010s.
Since 2016, Luke has been an active cryptocurrency trader, strategically investing in major coins as well as up-and-coming altcoins. He is knowledgeable about advanced crypto trading strategies, market analysis, and the nuances of blockchain protocols.
In addition to managing his own crypto portfolio, Luke shares his expertise with others as a crypto writer and analyst for leading finance publications. He enjoys educating retail traders about digital assets and is a sought-after voice at fintech conferences worldwide.
When he's not glued to price charts or researching promising new projects, Luke enjoys surfing, travel, and fine wine. He currently resides in Newport Beach, California where he continues to follow crypto markets closely and connect with other industry leaders.