Indyjski „król kryptowalut” aresztowany przez Biuro Kontroli Środków Odurzających

Indyjskie Biuro Kontroli Narkotyków (NCB) aresztowało mieszkańca Bombaju znanego jako „kryptokról”, który podobno używał Bitcoin do kupowania opiatów w ciemnej sieci. Indyjski sprzedawca pieniędzy cyfrowych Wazirx twierdzi, że oskarżony nie jest jednym z jego klientów

Indyjski król kryptowalut aresztowany za udział w nielegalnej działalności

Mieszkaniec Bombaju, Makarand Pardeep Adivirkar, zwany również „kryptowalutowym lordem”, został aresztowany przez indyjskie Biuro Kontroli Środków Odurzających (NCB). Rzekomo używał Bitcoin do kupowania narkotyków w Internecie, które były transportowane do Indii z Europy.

Sameer Wankhede, szef jednostki NCB w Bombaju, wyjaśnił: „W listopadzie 2020 r. grupa NCB Mumbai zatrzymała 20 plam LSD z Kharodi Village Malad”, ujawniły pobliskie media. Szef został dodatkowo zacytowany jako mówiący:

’Zatrzymana substancja psychotropowa została kupiona z Europy przez sprzedawcę narkotyków z Bombaju przy użyciu Bitcoin.

.
Jego zwykłym sposobem na robienie rzeczy było otrzymywanie gotówki i dawanie Bitcoinów drobnych korzyści za pomocą portfela, który był używany do kupowania narkotyków z darknetu, przedstawiło NCB.

Po doniesieniach, że władca kryptowalut mógł korzystać z indyjskiego handlu walutami cyfrowymi Wazirx do pracy z jego zakupami narkotyków, firma wydała oświadczenie wyjaśniające, że nie jest jego klientem. Wazirx zatweetował, ” 11 czerwca 2021 roku Wazirx otrzymał e-mail od NCB z zapytaniem o wspomnianego oskarżonego i jego ruchy wymiany na Wazirx. Po sprawdzeniu naszych danych, zdaliśmy sobie sprawę, że oskarżony nie jest klientem Wazirx, i poinformowaliśmy ekspertów” coś bardzo podobnego w dniu 12 czerwca 2021 roku.

Transakcja została zrealizowana: To powiedziawszy, musimy powtórzyć, że Wazirx przestrzega globalnie przyjętych procedur zgodności KYC i AML oraz posiada rygorystyczne ramy przeglądu wymiany. Przeprowadzamy rygorystyczną kontrolę KYC każdego klienta, aby potwierdzić jego styl życia, a także dodatkowe potwierdzenie KYC poprzez powiązane salda finansowe klientów, zanim pozwolimy klientowi na handel na Wazirx: Pozwalamy tylko potwierdzonym przez KYC i dozwolonym zapisom wyciągać aktywa z naszego handlu.

Podobnie jak w tym przypadku, wiele osób oskarżyło bitcoin o udział w nielegalnej działalności. Ponieważ nie ma dowodu transakcji dla kryptowaluty, a ludzie mogą dokonywać transakcji anonimowo, kryptowaluta została wplątana w handel nielegalnymi towarami. Jednak władze pracują nad tym, aby kryptowaluty stały się bezpieczniejsze i bardziej przejrzyste. Kilka osób wezwało do uregulowania kryptowalut, aby zapobiec tego typu działalności przestępczej. W porównaniu z ubiegłym rokiem, nastąpił spadek nielegalnej działalności z kryptowalutami, co pokazuje, że w tym obszarze waluty cyfrowej dokonuje się postęp.