Indiase ‘crypto-koning’ gearresteerd door Narcotica Controle Bureau

Het Indiase Narcotica Controle Bureau (NCB) heeft een inwoner van Mumbai gearresteerd die bekend staat als de “crypto-koning” en die naar verluidt Bitcoin gebruikte om opiaten te kopen op het dark web. Indiase digitaal geld retailer Wazirx zegt dat de verdachte is niet een van haar klanten

Indiase cryptokoningin gearresteerd voor betrokkenheid bij illegale activiteiten

Een inwoner van Mumbai, Makarand Pardeep Adivirkar, ook wel “crypto lord” genoemd, is gearresteerd door het Indiase Narcotics Control Bureau (NCB). Hij zou Bitcoin hebben gebruikt om op internet drugs te kopen die vanuit Europa naar India werden vervoerd.

Sameer Wankhede, hoofd van de Mumbai Unit van de NCB, verduidelijkte: “In november 2020 had een groep van NCB Mumbai 20 LSD-blots uit Kharodi Village Malad aangehouden,” onthulden nabijgelegen media. De chef werd bovendien geciteerd als zeggende:

‘De vastgehouden psychotrope stof was door een in Mumbai gevestigde drugsverkoper uit Europa gekocht met behulp van Bitcoin.

Zijn gebruikelijke manier van doen was om contant geld te krijgen en Bitcoins kleine voordelen te geven door gebruik te maken van zijn portemonnee, die werd gebruikt om drugs te kopen van het darknet, de NCB afgeschilderd.

Na berichten dat de crypto-heerser mogelijk de Indiase digitale valutahandel Wazirx heeft gebruikt om te werken met zijn drugsaankopen, gaf het bedrijf een verklaring uit waarin het uitlegde dat hij niet zijn klant is. Wazirx tweette: ” Op 11 juni 2021 had Wazirx een e-mail ontvangen van NCB met vragen over de genoemde verdachte en zijn ruilbeweging op Wazirx. Na het controleren van onze gegevens, realiseerden we ons dat de verdachte geen Wazirx-klant is, en we hebben de experts op de hoogte gebracht van iets zeer vergelijkbaars op 12 juni 2021.

De transactie werd uitgevoerd: Dit gezegd zijnde, moeten we herhalen dat Wazirx wereldwijd aanvaarde procedures voor KYC en AML-naleving volgt en een rigoureus kader voor de beoordeling van beurzen heeft ingesteld. We voeren een strenge KYC-controle uit op elke klant om hun levensstijl te bevestigen, evenals een aanvullende KYC-bevestiging via de aangesloten financiële tegoeden van de klant voordat we een klant toestaan om te handelen op Wazirx: We staan alleen toe dat KYC bevestigde en toegestane rekeningen activa uit onze handel halen.

Net als in dit geval hebben veel mensen bitcoin ervan beschuldigd betrokken te zijn bij illegale activiteiten. Omdat er voor cryptocurrency geen bewijs van transactie is en mensen anoniem transacties kunnen doen, is cryptocurrency betrokken geraakt bij de handel in illegale goederen. De autoriteiten zijn echter bezig om cryptocurrencies veiliger en transparanter te maken. Verschillende mensen riepen op om cryptocurrency te reguleren om dit soort criminele activiteiten te voorkomen. In vergelijking met vorig jaar is er een afname van illegale activiteiten met cryptocurrencies, wat laat zien dat er vooruitgang wordt geboekt op dit gebied van digitale valuta.