In de VS is een exploitant van een Bitcoin-automaat naar de gevangenis gestuurd voor het uitvoeren van illegale operaties. Hij werd veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. De Amerikaanse autoriteiten hebben bevestigd dat 17 illegale Bitcoin-automaten zijn verzegeld vanwege illegale operaties. De geldautomaten runden ook illegale wisseltransacties met andere cryptocurrencies.
Illegale exploitant naar gevangenis gestuurd
Vrijdag heeft het Amerikaanse ministerie van justitie bevestigd dat Kais Muhammad, een inwoner van Californië, naar de gevangenis is gestuurd voor het witwassen van bitcoin en contant geld aan criminelen via illegale bitcoin-uitwisselingen. Volgens het ministerie van Justitie heeft de 37-jarige Kais Muhammad, die een illegale crypto-uitwisseling runde, meer dan 25 miljoen dollar voor criminelen witgewassen via Bitcoin-automaten. De veroordeelde pleitte in september vorig jaar schuldig. De rechtbank klaagde hem aan voor het runnen van een illegaal crypto-bedrijf zonder vergunning via welke hij illegale transacties uitvoerde. De veroordeelde stemde ermee in dat de overheid beslag mocht leggen op zijn 17 bitcoin-automaten, 22.820 dollar in contanten, 18,4 bitcoins en 222,5 ethereum-munten.
Kais Muhammad was de eigenaar van Herocoin van december 2014 tot november 2019, dat hij exploiteerde onder de moniker Superman29. Zijn bedrijf rekende een commissie van 25%, wat ver boven de marktprijs was. Hij organiseerde ontmoetingen met zijn klanten op openbare plaatsen en wisselde valuta voor hen om. Terwijl hij zijn klanten ontmoette, vroeg hij hen niet naar hun bron van inkomsten. In sommige gevallen wist hij zelfs dat zijn klanten banden hadden met criminele activiteiten. Het ministerie van Justitie bevestigde dat Kais Muhammad wist dat ten minste één van zijn cliënten banden had met illegale activiteiten op het dark web. Hij beheerde en wisselde deze valuta ook voor zijn cliënten in Bitcoin via het gebruik van bitcoin-automaten.
Hij wordt er ook van beschuldigd dat hij opzettelijk heeft nagelaten zijn bedrijf te registreren bij het Financial Crimes Enhancement Network van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Hij voldeed ook opzettelijk niet aan de vereisten van de antiwitwascode. Hij had de autoriteiten moeten inlichten alvorens een transactie van meer dan $10.000 en $2000 uit te voeren als hij een van zijn klanten verdacht. Via zijn geldautomaten konden klanten meerdere transacties van $3000 uitvoeren zonder de autoriteiten te informeren over het verstrekken van de identificatie.
Hij werd in juli 2018 gecontacteerd door FinCEN, waarna hij zijn bedrijf registreerde maar niet voldeed aan de reglementaire vereisten.
Hij hielp ook mensen persoonlijk en wisselde geld voor hen. Deze ontmoetingen werden gevoerd met undercoveragenten die Kais Muhammad hebben verteld dat ze handelen namens een Koreaanse vrouw die in een Karokee-bar werkt om mannen op verschillende manieren te vermaken, waaronder seksuele activiteit.
Welke boodschap levert dit op?
Dit is precies de bezorgdheid in verband met bitcoin. De meeste mensen hebben al gezegd dat bitcoin kan worden gebruikt voor illegale transacties en niet veilig is omdat het digitaal wordt bediend. Maar naarmate de technologie verbetert, worden ook deze zorgen aangepakt om ongemak in de toekomst te voorkomen.
-
Luke Handt is a seasoned cryptocurrency investor and advisor with over 7 years of experience in the blockchain and digital asset space. His passion for crypto began while studying computer science and economics at Stanford University in the early 2010s.
Since 2016, Luke has been an active cryptocurrency trader, strategically investing in major coins as well as up-and-coming altcoins. He is knowledgeable about advanced crypto trading strategies, market analysis, and the nuances of blockchain protocols.
In addition to managing his own crypto portfolio, Luke shares his expertise with others as a crypto writer and analyst for leading finance publications. He enjoys educating retail traders about digital assets and is a sought-after voice at fintech conferences worldwide.
When he's not glued to price charts or researching promising new projects, Luke enjoys surfing, travel, and fine wine. He currently resides in Newport Beach, California where he continues to follow crypto markets closely and connect with other industry leaders.