Indisk ‘Crypto King’ arrestert av Narcotics Control Bureau

Indias Narcotics Control Bureau ( NCB ) har arrestert en Mumbai-innbygger kjent som «kryptokongen» som angivelig brukt Bitcoin for å kjøpe opiater på det mørke nettet. Den indiske forhandleren av digitale penger Wazirx sier at tiltalte ikke er en av sine kunder

Indian Crypto Kingpin arrestert for involvering i ulovlige aktiviteter

En bosatt i Mumbai, Makarand Pardeep Adivirkar, også kalt «crypto lord», er arrestert av Indias Narcotics Control Bureau (NCB). Han brukte angivelig Bitcoin for å kjøpe narkotika på internett som ble fraktet til India fra Europa.

Sameer Wankhede, leder for NCBs Mumbai Unit, presiserte: «I november 2020 hadde en gruppe NCB Mumbai arrestert 20 LSD-blots fra Kharodi Village Malad,» avslørte medier i nærheten. Sjefen ble i tillegg sitert:

‘Det psykotrope stoffet som ble holdt, ble kjøpt fra Europa av en narkotikaleverandør i Mumbai som bruker Bitcoin.

Hans vanlige måte å gjøre ting på var å skaffe penger og gi Bitcoins mindre fordeler ved å bruke lommeboken hans, som ble brukt til å kjøpe narkotika fra darknet, avbildet NCB.

Etter rapporter om at kryptostyreren kan ha brukt indisk valutahandel Wazirx til å jobbe med narkotikakjøpene, utstedte virksomheten en uttalelse som forklarte at han ikke er kunden. Wazirx twitret: «Den 11. juni 2021 hadde Wazirx mottatt en e-post fra NCB med spørsmål om nevnte siktede og hans utvekslingsbevegelse på Wazirx. Etter å ha sjekket våre opptegnelser, innså vi at tiltalte ikke er en Wazirx-kunde, og vi informerte ekspertene noe veldig likt 12. juni 2021.

Handelen ble gjort: Når det er sagt, må vi gjenta at Wazirx følger globalt aksepterte prosedyrer for KYC og AML-overholdelse og har en streng ramme for utvekslingsgjennomgang. Vi gjennomfører en streng KYC-sjekk på hver klient for å bekrefte livsstilen, samt en ekstra KYC-bekreftelse gjennom kundenes tilknyttede økonomiske saldoer før vi tillater en klient å handle på Wazirx: Vi tillater bare KYC-bekreftede og tillatt poster å hente eiendeler fra vår handel.

I likhet med denne saken har mange mennesker anklaget bitcoin for å være involvert i ulovlige aktiviteter. Siden det ikke er noe bevis for transaksjon for kryptovaluta, og folk kan gjøre transaksjoner anonymt, har kryptovaluta vært involvert i å handle ulovlige varer. Imidlertid jobber myndighetene for å gjøre kryptovaluta tryggere og mer gjennomsiktig. Flere mennesker ba om at kryptovaluta skulle reguleres for å forhindre denne typen kriminell aktivitet. Sammenlignet med i fjor har det vært en nedgang i ulovlige aktiviteter med kryptovalutaer, noe som viser at det gjøres fremgang innen dette området med digital valuta.