Bitcoin-operatør-minibank sendt til fengsel for ulovlig drift

I USA ble en Bitcoin-minibankoperatør sendt til fengsel for å ha kjørt ulovlige operasjoner. Han ble dømt til 2 års fengselsstraff. De amerikanske myndighetene har bekreftet at 17 ulovlige Bitcoin-minibanker er forseglet på grunn av ulovlige operasjoner. Minibankene kjørte også ulovlige utvekslingsoperasjoner med andre kryptovalutaer.

Ulovlig operatør sendt til fengsel

På fredag ​​har USAs justisdepartement bekreftet at Kais Muhammad, en bosatt i California, er sendt i fengsel for hvitvasking av bitcoin og kontanter til kriminelle via ulovlige bitcoin-børser. Ifølge justisdepartementet, 37 år gammel, har Kais Muhammad som driver en ulovlig kryptobørs, hvitvasket mer enn $ 25 millioner for kriminelle via Bitcoin-minibanker. Den dømte erkjente straffskyld i september i fjor. Retten anklaget ham for å ha drevet en ulovlig ulisensiert kryptovirksomhet der han drev ulovlige transaksjoner. Den dømte ble enige om at regjeringen kunne ta beslag over hans 17 bitcoin-minibanker, $ 22 820 i kontanter, 18,4 bitcoins og 222,5 eterimynt.

Kais Muhammad var eieren av Herocoin fra desember 2014 til november 2019, som han opererte under monikeren Superman29. Hans selskap belastet en provisjon på 25%, som var langt over markedsprisen. Han satte opp møter med sine klienter på offentlige steder og byttet valuta mot dem. Mens han møtte sine klienter, spurte han ingen av dem om deres inntektskilde. Ved noen anledninger visste han faktisk at klientene hans var knyttet til kriminell virksomhet. Justisdepartementet bekreftet at Kais Muhammad kjente minst en av hans klienter knyttet til ulovlig aktivitet på det mørke nettet. Han administrerte og byttet også ut denne valutaen for sine klienter til Bitcoin ved hjelp av bitcoin-minibanker.

Han blir også beskyldt for forsettlig å unnlate å registrere selskapet sitt i US Treasury Department’s Financial Crimes Enhancement Network. Han oppfylte også med vilje ikke kravet i koden for hvitvasking av penger. Han burde ha informert myndighetene før han foretok en transaksjon på over $ 10.000 og $ 2000 hvis han mistenkte noen av hans klienter. Hans minibanker tillot kunder å behandle flere $ 3000 uten å informere myndighetene om å gi identifikasjonen.

Han ble kontaktet av FinCEN i juli 2018, hvoretter han registrerte selskapet, men ikke oppfylte myndighetskravene.

Han hjalp også folk personlig og byttet penger for dem. Disse møtene ble gjennomført med hemmelige agenter som har fortalt Kais Muhammad at de handler på vegne av en koreansk kvinne som jobber i en Karokee-bar for å underholde menn på forskjellige måter, inkludert seksuell aktivitet.

Hvilken melding leverer dette?

Dette er nettopp bekymringen knyttet til bitcoin. De fleste har allerede sagt at bitcoin kan brukes til ulovlige transaksjoner og ikke er sikkert ettersom det drives digitalt. Etter hvert som teknologien forbedres, blir disse bekymringene også adressert for å unngå fremtidige ulemper.