Un opérateur de Bitcoin ATM envoyé en prison pour une opération illégale

Aux États-Unis, un opérateur de guichet automatique Bitcoin a été envoyé en prison pour avoir mené des opérations illégales. Il a été condamné à une peine de 2 ans de prison. Les autorités américaines ont confirmé que 17 distributeurs automatiques de bitcoins illégaux ont été mis sous scellés en raison d’opérations illicites. Les guichets automatiques effectuaient également des opérations d’échange illégales avec d’autres crypto-monnaies.

L’opérateur illégal envoyé en prison

Vendredi, le département américain de la justice a confirmé que Kais Muhammad, un résident de Californie, a été envoyé en prison pour avoir blanchi des bitcoins et de l’argent liquide à des criminels via des échanges illégaux de bitcoins. Selon le ministère de la Justice, âgé de 37 ans, Kais Muhammad, qui dirige une bourse illégale de crypto-monnaies, a blanchi plus de 25 millions de dollars pour des criminels via des distributeurs automatiques de bitcoins. Le condamné a plaidé coupable en septembre de l’année dernière. Le tribunal l’a accusé d’avoir dirigé une entreprise de crypto-monnaie illégale et sans licence, via laquelle il effectuait des transactions illicites. Le condamné a accepté que le gouvernement puisse saisir ses 17 distributeurs automatiques de bitcoins, 22 820 dollars en espèces, 18,4 bitcoins et 222,5 pièces d’ethereum.

Kais Muhammad était le propriétaire de Herocoin de décembre 2014 à novembre 2019, qu’il exploitait sous le pseudonyme de Superman29. Sa société prélevait une commission de 25 %, ce qui était bien supérieur au prix du marché. Il organisait des rencontres avec ses clients dans des lieux publics et échangeait des devises pour eux. Lorsqu’il rencontrait ses clients, il ne leur demandait pas quelle était leur source de revenus. En fait, à certaines occasions, il savait que ses clients étaient liés à des activités criminelles. Le ministère de la Justice a confirmé que Kais Muhammad connaissait au moins un de ses clients lié à des activités illégales sur le dark web. Il gérait et échangeait également cette monnaie pour ses clients en bitcoin en utilisant des distributeurs automatiques de bitcoins.

Il est également accusé d’avoir intentionnellement omis d’enregistrer sa société auprès du Financial Crimes Enhancement Network du département du Trésor américain. Il a aussi délibérément omis de satisfaire aux exigences du code anti-blanchiment d’argent. Il aurait dû informer les autorités avant d’effectuer une transaction de plus de 10 000 dollars et de 2 000 dollars s’il soupçonnait l’un de ses clients. Ses distributeurs automatiques de billets permettaient aux clients de traiter plusieurs $3000 sans informer les autorités après avoir fourni l’identification.

Il a été contacté par FinCEN en juillet 2018, après quoi il a enregistré sa société mais n’a pas rempli les exigences réglementaires.

Il a également aidé des personnes en personne et a échangé de l’argent pour elles. Ces rencontres ont eu lieu avec des agents infiltrés qui ont dit à Kais Muhammad qu’ils traitent au nom d’une femme coréenne qui travaille dans un bar Karokee pour divertir les hommes de diverses manières, y compris par des activités sexuelles.

Quel message cela délivre-t-il ?

C’est précisément la préoccupation associée au bitcoin. La plupart des gens ont déjà dit que le bitcoin peut être utilisé pour des transactions illégales et qu’il n’est pas sécurisé car il est exploité numériquement. Cependant, à mesure que la technologie s’améliore, ces préoccupations sont également prises en compte pour éviter tout désagrément futur.