Le « roi de la crypto » indien arrêté par le Bureau de contrôle des stupéfiants

Le Bureau indien de contrôle des stupéfiants (NCB) a arrêté un résident de Mumbai connu sous le nom de « crypto-roi » qui aurait utilisé des bitcoins pour acheter des opiacés sur le dark web. Le détaillant indien de monnaie numérique Wazirx affirme que l’accusé ne fait pas partie de ses clients….

Un caïd indien de la crypto-monnaie est arrêté pour avoir participé à des activités illégales

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Un résident de Mumbai, Makarand Pardeep Adivirkar, également appelé « crypto lord », a été arrêté par le Bureau indien de contrôle des stupéfiants (NCB). Il aurait utilisé des bitcoins pour acheter sur internet des drogues qui étaient transportées en Inde depuis l’Europe.

Sameer Wankhede, chef de l’unité du NCB de Mumbai, a précisé : « En novembre 2020, un groupe du NCB de Mumbai avait détenu 20 blots de LSD du village de Kharodi à Malad », ont révélé les médias proches. Le chef a en outre été cité comme disant :

‘La substance psychotrope détenue avait été achetée en Europe par un vendeur de drogue basé à Mumbai en utilisant des bitcoins.

Sa façon habituelle de faire les choses était d’obtenir de l’argent liquide et de donner des avantages mineurs en bitcoins en utilisant son portefeuille, qui était utilisé pour acheter des drogues sur le darknet, a dépeint le NCB.

À la suite d’informations selon lesquelles le crypto-ruler aurait utilisé le commerce indien de devises numériques Wazirx pour travailler avec ses achats de drogue, l’entreprise a publié une déclaration expliquant qu’il n’est pas son client. Wazirx a tweeté :  » Le 11 juin 2021, Wazirx a reçu un e-mail de la BCN demandant des informations sur ledit accusé et son mouvement d’échange sur Wazirx. Après avoir vérifié nos dossiers, nous avons réalisé que l’accusé n’est pas un client de Wazirx, et nous avons informé les experts de quelque chose de très similaire le 12 juin 2021.

L’échange a été effectué : Ceci étant dit, nous devons réitérer que Wazirx suit des procédures mondialement acceptées pour la conformité KYC et AML et a mis en place un cadre rigoureux d’examen des échanges. Nous effectuons une vérification KYC rigoureuse sur chaque client afin de confirmer son style de vie, ainsi qu’une confirmation KYC supplémentaire par le biais des soldes financiers affiliés des clients avant d’autoriser un client à négocier sur Wazirx : Nous n’autorisons que les dossiers confirmés et autorisés par KYC à retirer des actifs de notre trading.

À l’instar de cette affaire, de nombreuses personnes ont accusé le bitcoin d’être impliqué dans des activités illégales. Comme il n’y a pas de preuve de transaction pour les crypto-monnaies et que les gens peuvent effectuer des transactions de manière anonyme, les crypto-monnaies ont été impliquées dans le commerce de biens illicites. Toutefois, les autorités s’efforcent de rendre les crypto-monnaies plus sûres et plus transparentes. Plusieurs personnes ont demandé que les crypto-monnaies soient réglementées afin de prévenir ce type d’activité criminelle. Par rapport à l’année dernière, on constate une diminution des activités illégales avec les crypto-monnaies, ce qui montre que des progrès sont réalisés dans ce domaine de la monnaie numérique.