En Estados Unidos, un operador de cajeros automáticos de Bitcoin fue enviado a prisión por realizar operaciones ilegales. Fue condenado a 2 años de prisión. Las autoridades estadounidenses han confirmado que se han precintado 17 cajeros automáticos de Bitcoin ilegales debido a operaciones ilícitas. Los cajeros también realizaban operaciones ilegales de intercambio con otras criptodivisas.
Operador ilegal enviado a prisión
El viernes, el Departamento de Justicia de EEUU ha confirmado que Kais Muhammad, residente en California, ha sido enviado a prisión por blanquear bitcoin y dinero en efectivo a delincuentes a través de intercambios ilegales de bitcoin. Según el Departamento de Justicia, Kais Muhammad, de 37 años, que dirigía un criptointercambio ilegal, ha blanqueado más de 25 millones de dólares para los delincuentes a través de cajeros automáticos de Bitcoin. El condenado se declaró culpable en septiembre del año pasado. El tribunal le acusó de dirigir un negocio ilegal de criptomonedas sin licencia a través del cual realizaba transacciones ilícitas. El condenado aceptó que el gobierno pudiera confiscar sus 17 cajeros automáticos de bitcoin, 22.820 dólares en efectivo, 18,4 bitcoins y 222,5 monedas de ethereum.
Kais Muhammad fue el propietario de Herocoin desde diciembre de 2014 hasta noviembre de 2019, que operaba bajo el apodo de Superman29. Su empresa cobraba una comisión del 25%, que estaba muy por encima del precio de mercado. Organizaba reuniones con sus clientes en lugares públicos y les cambiaba la moneda. Cuando se reunía con sus clientes, no les preguntaba por su fuente de ingresos. De hecho, en algunas ocasiones, sabía que sus clientes estaban vinculados a actividades delictivas. El Departamento de Justicia confirmó que Kais Muhammad conocía al menos a uno de sus clientes relacionado con actividades ilegales en la web oscura. También gestionaba y cambiaba esta moneda para sus clientes a Bitcoin mediante el uso de cajeros automáticos de bitcoin.
También se le acusa de no haber registrado intencionadamente su empresa en la Red de Mejora de los Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Tampoco cumplió a propósito el requisito del código contra el blanqueo de capitales. Debería haber informado a las autoridades antes de realizar una transacción de más de 10.000 dólares y de 2.000 dólares si sospechaba de alguno de sus clientes. Sus cajeros automáticos permitían a los clientes procesar varios 3.000 dólares sin informar a las autoridades al proporcionar la identificación.
Fue contactado por el FinCEN en julio de 2018, después de lo cual registró su empresa, pero no cumplió con los requisitos reglamentarios.
También ayudó a personas en persona y les cambió dinero. Estos encuentros se llevaron a cabo con agentes encubiertos que han dicho a Kais Muhammad que están negociando en nombre de una mujer coreana que trabaja en un bar Karokee para entretener a los hombres de varias maneras, incluyendo la actividad sexual.
¿Qué mensaje transmite esto?
Esta es precisamente la preocupación asociada al bitcoin. La mayoría de la gente ya ha dicho que el bitcoin se puede utilizar para transacciones ilegales y que no es seguro, ya que funciona de forma digital. Sin embargo, a medida que la tecnología va mejorando, estas preocupaciones también se van resolviendo para evitar futuros inconvenientes.
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Luke Handt is a seasoned cryptocurrency investor and advisor with over 7 years of experience in the blockchain and digital asset space. His passion for crypto began while studying computer science and economics at Stanford University in the early 2010s.
Since 2016, Luke has been an active cryptocurrency trader, strategically investing in major coins as well as up-and-coming altcoins. He is knowledgeable about advanced crypto trading strategies, market analysis, and the nuances of blockchain protocols.
In addition to managing his own crypto portfolio, Luke shares his expertise with others as a crypto writer and analyst for leading finance publications. He enjoys educating retail traders about digital assets and is a sought-after voice at fintech conferences worldwide.
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