La Oficina de Control de Estupefacientes detiene a un «cripto-rey» indio

La Oficina de Control de Narcóticos de la India (NCB) ha detenido a un residente de Mumbai conocido como el «cripto-rey» que presuntamente utilizaba Bitcoin para comprar opiáceos en la web oscura. El minorista indio de dinero digital Wazirx dice que el acusado no es uno de sus clientes

Detenido un capo indio de las criptomonedas por participar en actividades ilegales

Un residente de Mumbai, Makarand Pardeep Adivirkar, también llamado «cripto señor», ha sido detenido por la Oficina de Control de Narcóticos (NCB) de la India. Supuestamente utilizaba Bitcoin para comprar drogas por Internet que se transportaban a la India desde Europa.

Sameer Wankhede, jefe de la unidad de la NCB de Mumbai, aclaró: «En noviembre de 2020, un grupo de la NCB de Mumbai había detenido a 20 personas que consumían LSD en Kharodi Village Malad», revelaron medios de comunicación cercanos. El jefe fue citado adicionalmente diciendo:

‘La sustancia psicotrópica retenida fue comprada desde Europa por un vendedor de drogas con sede en Mumbai utilizando Bitcoin.

Su forma habitual de hacer las cosas era obtener dinero en efectivo y dar beneficios menores de Bitcoins utilizando su cartera, que se utilizó para comprar drogas de la darknet, el NCB representado.

Tras las informaciones de que el criptominero podría haber utilizado el comercio de divisas digitales indio Wazirx para trabajar en sus compras de drogas, el negocio emitió un comunicado explicando que no es su cliente. Wazirx tuiteó: «El 11 de junio de 2021, Wazirx había recibido un correo electrónico de NCB preguntando por dicho acusado y su movimiento de intercambio en Wazirx. Después de comprobar nuestros registros, nos dimos cuenta de que el acusado no es un cliente de Wazirx, e informamos a los expertos’ algo muy similar el 12 de junio de 2021.

La operación se realizó: Dicho esto, debemos reiterar que Wazirx sigue los procedimientos globalmente aceptados para el cumplimiento de KYC y AML y tiene un marco de revisión de intercambio riguroso en su lugar. Llevamos a cabo una rigurosa comprobación de KYC en cada cliente para confirmar su estilo de vida, así como una confirmación adicional de KYC a través de los balances financieros afiliados de los clientes antes de permitir que un cliente opere en Wazirx: Sólo permitimos que los registros confirmados por KYC y permitidos saquen activos de nuestro comercio.

Al igual que en este caso, muchas personas han acusado al bitcoin de estar involucrado en actividades ilegales. Dado que no hay prueba de transacción para la criptomoneda y la gente puede hacer transacciones de forma anónima, la criptomoneda ha sido implicada en el comercio de bienes ilícitos. Sin embargo, las autoridades están trabajando para que las criptomonedas sean más seguras y transparentes. Varias personas han pedido que se regulen las criptomonedas para evitar este tipo de actividades delictivas. En comparación con el año pasado, se ha producido una disminución de las actividades ilegales con criptodivisas, lo que demuestra que se está avanzando en este ámbito de la moneda digital.