Indischer „Krypto-König“ von Narcotics Control Bureau verhaftet

Das indische Narcotics Control Bureau (NCB) hat einen als „Krypto-King“ bekannten Einwohner von Mumbai verhaftet, der Bitcoin zum Kauf von Opiaten im Dark Web verwendet haben soll. Der indische Digitalgeld-Händler Wazirx sagt, der Beschuldigte gehöre nicht zu seinen Kunden

Indischer Krypto-Kingpin wegen Beteiligung an illegalen Aktivitäten verhaftet

Ein Einwohner von Mumbai, Makarand Pardeep Adivirkar, auch „Krypto-Lord“ genannt, wurde von Indiens Narcotics Control Bureau (NCB) verhaftet. Er soll Bitcoin verwendet haben, um Drogen im Internet zu kaufen, die von Europa nach Indien transportiert wurden.

Sameer Wankhede, Leiter der NCB-Einheit in Mumbai, stellte klar: „Im November 2020 hatte eine Gruppe der NCB Mumbai 20 LSD-Stoffe aus dem Dorf Kharodi in Malad festgenommen“, berichteten Medien in der Nähe. Der Chef wurde zusätzlich mit den Worten zitiert:

Die festgehaltene psychotrope Substanz wurde von einem in Mumbai ansässigen Drogenhändler mit Bitcoin aus Europa gekauft.

Seine übliche Vorgehensweise war es, Bargeld zu bekommen und Bitcoins kleinere Vorteile zu geben, indem er seine Brieftasche benutzte, die verwendet wurde, um Drogen aus dem Darknet zu kaufen, schilderte die NZB.

Nach Berichten, dass der Krypto-Herrscher den indischen Digitalwährungshandel Wazirx für seine Drogenkäufe genutzt haben könnte, gab das Unternehmen eine Erklärung ab, in der es erklärte, dass er nicht sein Kunde ist. Wazirx twitterte: „Am 11. Juni 2021 hatte Wazirx eine E-Mail von der NZB erhalten, in der sie sich über den besagten Angeklagten und seine Tauschbewegung auf Wazirx erkundigte. Nachdem wir unsere Aufzeichnungen überprüft hatten, stellten wir fest, dass der Beschuldigte kein Kunde von Wazirx ist, und wir informierten die Experten am 12. Juni 2021 über etwas sehr ähnliches.

Der Handel wurde durchgeführt: Abgesehen davon müssen wir wiederholen, dass Wazirx weltweit anerkannte Verfahren für die Einhaltung von KYC und AML befolgt und ein strenges Rahmenwerk für die Überprüfung von Börsen hat. Wir führen eine strenge KYC-Prüfung bei jedem Kunden durch, um seinen Lebensstil zu bestätigen, sowie eine zusätzliche KYC-Bestätigung durch die angeschlossenen Finanzsalden des Kunden, bevor wir einem Kunden erlauben, auf Wazirx zu handeln: Wir erlauben nur KYC bestätigten und erlaubten Datensätzen, Vermögenswerte aus unserem Handel zu ziehen.

Ähnlich wie in diesem Fall haben viele Leute Bitcoin beschuldigt, in illegale Aktivitäten verwickelt zu sein. Da es keinen Transaktionsnachweis für Kryptowährungen gibt und Menschen Transaktionen anonym durchführen können, wurde Kryptowährung in den Handel mit illegalen Gütern verwickelt. Die Behörden arbeiten jedoch daran, Kryptowährungen sicherer und transparenter zu machen. Mehrere Personen forderten, dass Kryptowährungen reguliert werden sollten, um diese Art von kriminellen Aktivitäten zu verhindern. Im Vergleich zum letzten Jahr ist ein Rückgang der illegalen Aktivitäten mit Kryptowährungen zu verzeichnen, was zeigt, dass in diesem Bereich der digitalen Währung Fortschritte gemacht werden.