Indisk “kryptokonge” anholdt af Narcotics Control Bureau

Indiens Narcotics Control Bureau (NCB) har anholdt en indbygger i Mumbai, der er kendt som “kryptokongen”, som påstås at have brugt Bitcoin til at købe opiater på det mørke net. Den indiske forhandler af digitale penge Wazirx siger, at den anklagede ikke er en af sine kunder

Indiansk krypto-konge anholdt for involvering i ulovlige aktiviteter

En indbygger i Mumbai, Makarand Pardeep Adivirkar, også kaldet “crypto lord”, er blevet anholdt af Indiens Narcotics Control Bureau (NCB). Han brugte angiveligt Bitcoin til at købe narkotika på internettet, som blev transporteret til Indien fra Europa.

Sameer Wankhede, leder af NCB’s Mumbai Unit, præciserede: “I november 2020 havde en gruppe af NCB Mumbai tilbageholdt 20 LSD-blots fra Kharodi Village Malad,” afslørede nærliggende medier. Chefen blev desuden citeret for at sige:

“Det psykotrope stof, der blev holdt, blev købt fra Europa af en Mumbai-baseret narkotikasælger ved hjælp af Bitcoin.

Hans sædvanlige måde at gøre tingene på var at få kontanter og give Bitcoins mindre fordele ved hjælp af sin tegnebog, som blev brugt til at købe stoffer fra darknet, skildrede NCB.

Efter rapporter om, at krypto-herskeren kan have brugt indisk digital valutahandel Wazirx til at arbejde med sine narkotikakøb, udsendte virksomheden en erklæring, hvori den forklarede, at han ikke er dens kunde. Wazirx tweetede: ” Den 11. juni 2021 havde Wazirx modtaget en e-mail fra NCB, der spurgte om den nævnte anklagede og hans valutabevægelse på Wazirx. Efter at have tjekket vores optegnelser indså vi, at den anklagede ikke er kunde hos Wazirx, og vi informerede eksperterne” noget meget lignende den 12. juni 2021.

Handlen blev foretaget: Når det er sagt, må vi gentage, at Wazirx følger globalt accepterede procedurer for KYC- og AML-overholdelse og har en streng ramme for gennemgang af børsen på plads. Vi udfører et strengt KYC-tjek på hver enkelt kunde for at bekræfte deres livsstil samt en yderligere KYC-konfirmation gennem kundernes tilknyttede finansielle balancer, før vi tillader en kunde at handle på Wazirx: Vi tillader kun KYC bekræftede og tilladte optegnelser at trække aktiver fra vores handel.

I lighed med denne sag har mange mennesker beskyldt bitcoin for at være involveret i ulovlige aktiviteter. Da der ikke er noget transaktionsbevis for cryptocurrency, og folk kan foretage transaktioner anonymt, er cryptocurrency blevet impliceret i handel med ulovlige varer. Myndighederne arbejder dog på at gøre kryptovalutaer mere sikre og gennemsigtige. Flere personer har opfordret til, at kryptovaluta skal reguleres for at forhindre denne type kriminelle aktiviteter. Sammenlignet med sidste år er der sket et fald i de ulovlige aktiviteter med kryptovalutaer, hvilket viser, at der sker fremskridt på dette område af digital valuta.