Bitcoin-operatør ATM sendt til fængsel for ulovlig drift

I USA er en Bitcoin-automatoperatør blevet sendt i fængsel for at drive ulovlig virksomhed. Han blev idømt en fængselsstraf på 2 år. De amerikanske myndigheder har bekræftet, at 17 ulovlige Bitcoin-automater er blevet forseglet på grund af ulovlig drift. Pengeautomaterne drev også ulovlige udvekslingsaktiviteter med andre kryptovalutaer.

Illegal operatør sendt i fængsel

Fredag har US Department of Justice bekræftet, at Kais Muhammad, der er bosiddende i Californien, er blevet sendt i fængsel for hvidvaskning af bitcoins og kontanter til kriminelle via ulovlige bitcoin-vekslinger. Ifølge justitsministeriet har den 37-årige Kais Muhammad, der driver en ulovlig kryptobørs, hvidvasket mere end 25 mio. dollars til kriminelle via Bitcoin-automater. Den dømte erklærede sig skyldig i september sidste år. Retten anklagede ham for at drive en ulovlig uautoriseret kryptobranche uden licens, hvorigennem han foretog ulovlige transaktioner. Den dømte accepterede, at regeringen kunne beslaglægge hans 17 bitcoin-automater, 22.820 dollars i kontanter, 18,4 bitcoins og 222,5 ethereum-mønter.

Kais Muhammad var ejer af Herocoin fra december 2014 til november 2019, som han drev under navnet Superman29. Hans virksomhed opkrævede en provision på 25%, hvilket var langt over markedsprisen. Han arrangerede møder med sine kunder på offentlige steder og vekslede valuta for dem. Mens han mødte sine kunder, spurgte han ikke nogen af dem om deres indkomstkilde. Faktisk vidste han ved nogle lejligheder, at hans kunder var forbundet med kriminelle aktiviteter. Justitsministeriet bekræftede, at Kais Muhammad kendte mindst én af sine klienter, der var forbundet med ulovlige aktiviteter på dark web. Han forvaltede og vekslede også denne valuta for sine klienter til Bitcoin ved hjælp af Bitcoin-automater.

Han er også anklaget for forsætligt at have undladt at registrere sit firma hos det amerikanske finansministeriums Financial Crimes Enhancement Network. Han opfyldte også bevidst ikke kravet i kodekset til bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Han skulle have informeret myndighederne, før han foretog en transaktion på over 10.000 dollars og 2.000 dollars, hvis han havde mistanke om nogen af sine kunder. Hans hæveautomater tillod kunder at behandle flere 3000 USD uden at informere myndighederne ved fremlæggelse af identifikation.

Han blev kontaktet af FinCEN i juli 2018, hvorefter han registrerede sin virksomhed, men undlod at opfylde de lovgivningsmæssige krav.

Han hjalp også folk personligt og vekslede penge for dem. Disse møder blev gennemført med undercoveragenter, som har fortalt Kais Muhammad, at de handler på vegne af en koreansk kvinde, der arbejder i en Karokee-bar for at underholde mænd på forskellige måder, herunder seksuel aktivitet.

Hvilket budskab er dette budskab?

Dette er netop den bekymring, der er forbundet med bitcoin. De fleste mennesker har allerede sagt, at bitcoin kan bruges til ulovlige transaktioner og ikke er sikkert, da det drives digitalt. Men efterhånden som teknologien forbedres, bliver disse bekymringer også løst for at undgå fremtidige ulemper.